1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

　　2 本公司董事會、監事會及董事、監事K8凱發官網、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

　　根據致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見的致同審字（2021）第110A008401號《新智認知數字科技股份有限公司2020年度審計報告》，公司2020年度實現營業收入1,174,809,880.72元，實現歸屬上市公司股東淨利潤16,947,982.07元，2020年度母公司實現的淨利潤-58,174,327.93元凱發k8國際，，截至2020年期末母公司可供股東分配的利潤為233,470,828.02元。

　　基于公司持續、穩健的盈利能力以及對未來發展的預期和信心，同時為積極回饋廣大股東，公司在符合利潤分配的原則下，兼顧公司正常經營和長遠發展，公司董事會擬定2020年度利潤分配方案如下：公司擬以 2020 年末公司總股本 504,500,508 股扣減不參與利潤分配的回購股份6,734,687股，即497,765,821股為基數，按照每10股現金分紅0.1元（含稅）；同時，根據上海證券交易所《上市公司以集中競價交易方式回購股份業務指引》規定：“上市公司實施股份回購所支付的現金視同現金紅利”，公司2020年度累計回購163,700股股份，回購金額1,999,659.5元，因此2020年度公司累計分紅6,977,317.71元,佔歸屬于上市公司淨利潤41.17%。如在本議案審議通過至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。

　　公司主要是基于一線業務場景痛點，憑借深耕行業多年沉澱的整體規劃設計、系統集成實施及貼身運營能力優勢，依託自主研發的智能物聯平台（Thing -OS）、數智中樞平台（Digital- OS）、智能運營中心（AIOC）及一體化指揮調度關鍵技術，為用戶提供數據匯聚、數據治理、價值挖掘、決策分析、多維展示金鷹網站、綜合應用等服務，輔助用戶優化管理手段，提高決策效率。

　　公司目前主要布局智能城市、智能公共服務、智能警務等優勢領域，並逐步向智能園區、智能社區等優政、惠民類垂直應用領域延伸。憑借扎實的系統設計、集成、實施的能力及數據運營能力，公司將以城市安全為切入點，為城市提供多元化的智能運營服務。此外，公司還通過下屬子公司北海新繹遊船有限公司經營北海-潿洲島、北海-海口以及蓬萊-長島三條航線業務。報告期內由于公司聚焦主業、業務結構優化調整，已將北海新繹遊船及其下屬子公司股權轉讓予新奧控股投資股份有限公司，年內完成相關工商變更登記手續。

　　秉承實現數據完美閉環、萃取數據多元價值的設計理念，公司搭建起以智能物聯平台（T-OS）、數智中樞平台（D-OS）及智能運營中心（AIOC）為主，以廣融合、齊治理、低代碼、可視化為顯著特征的核心產品架構。同時公司也通過切入優勢場景領域反復鎚鍊，不斷打磨產品應用能力，沉澱多款通用型能力產品化的行業解決方案：

　　公司智能物聯平台（T-OS）由應用網關、物管系統、物聯平台輔之物聯安全四部分有機組成。智能物聯平台支持對各類設備應用協議的翻譯適配，可實現主流設備大規模便捷接入，保證數據完整獲取，並借助內設規則模塊與輸出邏輯，幫助用戶靈活轉發、處理設備消息，用戶可通過拖拉拽式操作靈活設定規則，實現在不同場景下對消息數據管理、分析的能力。同時智能物聯平台還實現了對平台上所有設備的實時全景監控，支持對設備監控情況進行實時統計分析並可視化展示分析結果，便于用戶以二維/三維界面縱觀全局，宏觀掌控設備運行狀態。

　　公司智能物聯平台不僅可“原汁原味”保留數據信息，還可為後續數智中樞平台的數據分析充實數據資源。同時憑借系統附帶設備終端自動檢測檢修的服務，實現物聯設備從注冊/授權/配置/監控/告警/維護等全生命週期管理，有效解決設備規模化管理及遠程運維難題，優化終端物聯管理成本，提升用戶效能。

　　數智中樞平台由數智中台金鷹網站、業務中台、交互中台三部分組成。數智中樞平台基于對智能物聯平台匯聚產生的海量關系型、非關系型、文本型、流式數據等異構數據進行存儲和分析挖掘，形成AI認知成果；並採用微服務技術，接納生態伙伴接入應用系統，深度匹配業務融合，豐富智慧應用；充分利用畫布、畫冊、流圖三大核心能力協同優勢，有效實現了數據的展示、分析及管理，是中台產品能夠快速廣泛延伸賦能行業應用場景的必要支撐。

　　數智中樞平台是各子產品集合而成的綜合智能體，主要適用于兩大類場景：第一類是整體運營類業務，如智能城市、智能園區、公共事業、綜合治理等各種復雜業務的運營場景，可以選擇完整版數智中樞平台進行統一管理和高效運營，該產品已成功在四川成都空港新城落實施行，深受客戶好評；第二類是專項業務場景，比如數據治理、數據建模、數據可視化及業務交互、流程構建等，僅選擇數智中樞平台的某款子產品便可滿足用戶需求。因此公司通常根據目標客戶具體需求與項目規模，拼接組裝功能模塊，使用戶效能與產品邊際成本達到最優平衡點。

　　基于智能物聯平台與智能物聯設備間形成“接入-管理-分析-反饋”的小閉環，智能物聯平台與數智中樞平台協同實現“端側-邊緣-中心-應用-端側”的大閉環，環環聯動形成的數據薈聚與治理，公司積極結合一體化指揮調度技術金鷹網站、合成指揮調度產品實戰經驗，推動技術成果產品化，並最終打造智能運營中心，這也是公司後續發揮運營價值的重要載體。

　　智能運營中心基于協同優勢，打通數據生態和應用生態，通過指揮作戰、部門聯動、一體化運作、信息共享等功能，輔助用戶實現全域感知、智能研判、聯動指揮及事項流轉等諸多職能金鷹網站。智能運營中心目前在智能城市領域主推，力求發揮“城市大腦”分析研判作用，協助城市管理者做好整體城市運營。

　　基于核心產品或產品組件優勢，公司以產品為導向，優先切入智能警務、智能公共服務、智能社區、智能樓宇等領域，並基于多元場景打磨沉澱下通用性較高的典型行業解決方案產品：

　　（1）智能警務領域：現場風險洞察系統、線路安保及場館安保系統、態勢可視化指揮系統、公安110接處警系統等，公安數據情報合成分析系統、公安指令流轉系統、公安業務指揮大屏系統等，通過公司自研合成指揮系統、數智中樞平台等核心軟件系統，結合公安各警種、應急、科信等社會公共安全部門具體實戰需求，提供共享式、響應式的及時化智能應用解決方案，良好服務各警種個性化業務需求與實戰需求。

　　（2）智能公共安全領域：燃氣數字監管平台、理正駕駛艙、智慧運營大屏、智慧管網運營平台等，可實現實時監控、關鍵地點視頻管理、燃氣輸配監控、運營台賬數字化、突發應急管理等能力支持。其中，主要產品燃氣數字監管平台為政府監管用戶提供了全方位的態勢數據感知服務，幫助客戶快速識別隱患風險，主要包括宏觀層面的全市高、中、低壓管網分布、各企業類型、站點的分布情況、監管異常信息以及北方政府近幾年的重點工作“氣代煤”概況。中觀層面展示了諸如兩員巡線到位率，氣代煤村入戶檢查完成率，隱患數量類型以及通過視頻對關鍵點位的監控態勢等。

　　同時針對疫情突發情況用戶需求，公司快速搭建疫情態勢感知及風險防控平台、智慧社區疫情防控平台、智慧樓宇疫情防控系統，滿足疫情風險精準盤查、高危人員異動防控、疫區流入人員管理、群防群控防疫宣傳等重要功能。

　　2020年3月，在中央政治局常委會上提出要加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度；同年4月，國家發改委首次明確新型基礎設施主要包括三個方面：信息基礎設施、融合基礎設施及創新基礎設施。

　　在新基建的政策支持下，智慧城市建設的力度不斷加大。從建設成效上看，中國已成為全球智慧城市技術產業創新發展的重要力量，截至2019年底，所有副省級以上城市，95%以上地級市，50%以上縣級市均提出建設智慧城市規劃。

　　據中國信通院《物聯網白皮書（2020年）》報告顯示，新基建廣泛布局促進物聯網的形成，同時也推動了基于物聯網的、以服務為核心k8凱發官方權威AG。、以業務為導向的新型智能化業務的蓬勃發展。據GSMA最新預測顯示，到2025年，物聯網上層的平台、應用和服務帶來的收入佔比將高達物聯網收入的 67%，成為價值增速最快的環節凱發k8官網，。

　　2020年4月《關于推動“上雲用數賦智”行動培育新經濟發展實施方案》中鼓勵，夯實數字化轉型技術，構建多層聯動的產業互聯網平台，加快企業“上雲用數賦智”，建立跨界融合的數字化生態，拓展經濟發展新空間。

　　2020年4月，中共中央、國務院發布《關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》提出，加快培育數據要素市場，推進政府數據開放共享，提升社會數據資源價值，加強數據資源整合和安全保護。數據要素時代到來，將推動數據標準規範制定、加速深化不同行業應用場景，加快數據資源化、資產化、資本化進程，對我國數字經濟增長具有重大意義。

　　本公司合並範圍及其變化情況，詳見“附注八、合並範圍的變動”、“附注九、在其他主體中的權益”。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　新智認知數字科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議于2021年4月8日以現場會議和通訊會議相結合的形式召開。本次會議應到董事9名，實到9名。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《新智認知數字科技股份有限公司章程》、《新智認知數字科技股份有限公司董事會議事規則》等法律、法規、規範性文件和公司制度的規定。

　　經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日于上海證券交易所網站(及公司指定信息披露媒體披露的《新智認知數字科技股份有限公司2020年年度報告》及摘要。

　　經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日于上海證券交易所網站(及公司指定信息披露媒體披露的《新智認知數字科技股份有限公司2020年利潤分配方案公告》。

　　經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日于上海證券交易所網站(及公司指定信息披露媒體披露的《新智認知數字科技股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

　　經表決，同意9票，反對0票，棄權0票K8凱發官網。詳情參見公司同日于上海證券交易所網站(及公司指定信息披露媒體披露的《新智認知數字科技股份有限公司2020年度內部控制評價報告》。

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關法律、法規和規範性文件的規定，並結合公司獨立董事的實際工作情況，公司2020年度給予每位獨立董事11.12萬元人民幣（含稅）並據實報銷董事履職相關費用，非獨立的董事未發放年度薪金。

　　結合公司經營情況和行業水平，公司2021年度繼續給予每位獨立董事11.12萬元人民幣（含稅）的年度津貼，其履行職務的費用支出由公司據實報銷。鑑于公司本屆董事會中的非獨立董事均由公司股東提名，其中董事王玉鎖、張亞東、鞠喜林、張瑾均在公司股東下屬企業或單位兼任職務並領取薪酬；董事楊瑞、王曦作為公司董事兼高級管理人員，領取高級管理人員薪酬，因此公司擬不向該等非獨立董事發放董事薪酬。

　　經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日于上海證券交易所網站(及公司指定信息披露媒體披露的《新智認知數字科技股份有限公司續聘2021年度審計機構的公告》。

　　為維持融資生態環境穩定，靈活管理公司資本，提升資金使用效率，結合公司年度經營發展計劃，及公司2020年度財務狀況、2021年度財務預算情況，公司及其下屬子公司2021年度擬向金融機構或非金融機構申請不超過人民幣20億元融資授信額度，上述融資方式包括但不限于流動資金借款、商業承兌匯票、融資租賃等。融資期限以實際簽署的合同為準，在授權期限內，授信額度可循環使用。同時提請董事會授權公司管理層根據實際經營情況需要，在融資額度內辦理相關具體事宜K8凱發官網。

　　上述融資授信額度不等于公司實際融資金額，實際融資金額將視公司運營資金的實際需求及資金成本確定，在融資授信額度內以各銀行等金融機構及非金融機構與公司實際發生的融資金額為準。

　　公司關聯企業將為該等融資提供信用、保證，或以公司所持土地使用權、房屋、機器設備、應收款項等財產為該等融資提供抵押（質押）擔保。預計公司全額使用該融資額度後，資產負債率將達到31.21%，此授權有效期限自本次董事會通過後至2021年度董事會召開之日止。

　　經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日于上海證券交易所網站(及公司指定信息披露媒體披露的《新智認知數字科技股份有限公司關于公司2021年度對子公司提供擔保預計的公告》。

　　經表決，同意3票，關聯董事回避表決，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日于上海證券交易所網站(及公司指定信息披露媒體披露的《新智認知數字科技股份有限公司關于公司2021年度日常關聯交易預計的公告》。

　　經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日于上海證券交易所網站(及公司指定信息披露媒體披露的《新智認知數字科技股份有限公司關于修訂公司章程及相關議事規則的公告》。

　　經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日于上海證券交易所網站(及公司指定信息披露媒體披露的《新智認知數字科技股份有限公司關于召開2020年年度股東大會的通知》。

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　新智認知數字科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第七次會議于2021年4月8日以通訊會議的方式召開。本次會議由監事主席蔡福英女士主持，全體監事參與表決凱發k8官網登陸。。本次監事會會議的召開符合法律、行政法規及《公司章程》的規定。

　　根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定，並結合公司監事的實際工作情況，鑑于公司本屆監事會中的蔡福英、郜志新兩位監事均由公司控股股東新奧能源供應鏈有限公司提名，並已在公司實際控制人王玉鎖先生控制的其他下屬企業或單位兼任職務並領取薪酬，公司擬不向該兩位監事發放薪酬。公司擬給予由公司職工代表大會民主選舉產生的職工代表監事杜啟菊女士12.79萬元人民幣（含稅）的年度薪酬。

　　經表決，同意3票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日于上海證券交易所網站(及指定信息披露媒體披露《新智認知數字科技股份有限公司2020年年度報告》及摘要。

　　經表決，同意3票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日于上海證券交易所網站(及指定信息披露媒體披露《新智認知數字科技股份有限公司2020年度利潤分配方案公告》。

　　經表決，同意3票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日于上海證券交易所網站(及指定信息披露媒體披露《新智認知數字科技股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

　　經表決，同意3票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日于上海證券交易所網站(及指定信息披露媒體披露《新智認知數字科技股份有限公司2020年度內部控制評價報告》。

　　經表決，同意3票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日于上海證券交易所網站(及指定信息披露媒體披露《新智認知數字科技股份有限公司續聘2021年度審計機構的公告》。

　　經表決，同意3票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日于上海證券交易所網站(及指定信息披露媒體披露《新智認知數字科技股份有限公司關于公司2021年度對子公司提供擔保預計的公告》。

　　經表決，同意3票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日于上海證券交易所網站(及指定信息披露媒體披露《新智認知數字科技股份有限公司關于公司2021年度日常關聯交易預計的公告》。

　　經表決，同意3票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日于上海證券交易所網站(及公司指定信息披露媒體披露的《新智認知數字科技股份有限公司關于修訂公司章程及相關議事規則的公告》。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　新智認知數字科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月8日召開第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關于公司續聘2021年度審計機構的預案》，公司擬續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同會計師事務所”）為公司2021年度財務報表審計和內部控制審計的會計師事務所，具體如下：

　　致同會計師事務所前身是北京市財政局于1981年成立的北京會計師事務所，1998 年6月脫鉤改制並與京都會計師事務所合並，2011年經北京市財政局批準轉制為特殊普通合伙，2012年更名為致同會計師事務所（特殊普通合伙），致同會計師事務所首席合伙人為李惠琦金鷹網站，注冊地址為北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場 5層。致同事務所已取得北京市財政局頒發的執業證書（證書序號：NO 019877），是中國首批獲得證券期貨相關業務資格和首批獲準從事特大型國有企業審計業務資格，以及首批取得金融審計資格的會計師事務所之一，首批獲得財政部、證監會頒發的內地事務所從事H股企業審計業務資格，並在美國 PCAOB 注冊。致同會計師事務所是致同國際（Grant Thornton）的中國成員所。

　　致同會計師事務所首席合伙人為李惠琦。截至2020年末，致同會計師事務所從業人員超過五千人，其中合伙人202名，注冊會計師1,267名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師434人。

　　致同所2019年度業務收入19.90億元，其中審計業務收入14.89億元，證券業務收入3.11億元。2019年度上市公司審計客戶194家，主要行業包括制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、批發和零售業、房地產業、交通運輸、倉儲和郵政業，收費總額2.58億元；2019年年審掛牌公司審計收費3,727.84萬元;本公司同行業上市公司/新三板掛牌公司審計客戶48家。

　　致同會計師事務所過去二十多年一直從事證券服務業務K8凱發官網，致同會計師事務所已購買職業保險，累計賠償限額5.4億元，職業保險購買符合相關規定，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。致同會計師事務所近三年已審結的與執業行為相關的民事訴訟均無需承擔民事責任K8凱發官網。

　　致同會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施4次和自律監管措施0次和紀律處分0次。11名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施5次和自律監管措施0次。致同會計師事務所不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　項目合伙人：劉均山，2004年成為注冊會計師，2000年開始從事上市公司審計，2008年開始在致同會計師事務所執業，2018年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告8份。

　　簽字注冊會計師：趙雷勵，2007年成為注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計，2011年開始在致同會計師事務所執業，2017年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告5份。

　　項目質量控制復核人：王娟，2004年成為注冊會計師，2002年開始從事上市公司審計，2002年開始在致同會計師事務所執業；近三年簽署上市公司審計報告6份，近三年復核上市公司審計報告5份。

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施和自律監管措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

　　致同會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

　　2021年度擬續聘致同會計師事務所為公司年度審計機構，工作內容包括年度會計報表審計、內部控制審計及提出管理建議。2021年審計費用的定價依據：根據報告期內審計工作量和市場公允合理的定價原則。主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素。

　　2020年度審計報酬為220萬元人民幣，其中財務審計費用為180萬元，內控審計費用為40萬元。本期審計費用180萬元人民幣，其中財務審計費用為150萬元，內控審計費用為30萬元K8凱發官網。原因是由于業務結構優化，公司規模和員工數量均有下降。

　　公司董事會審計委員會已對致同會計師事務所進行了審查，認為其在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責。審計委員會同意續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度財務報告及內控審計機構，審計費用為人民幣180萬元，其中財務審計費用為150萬元，內控審計費用為30萬元K8凱發官網，並將續聘事項提交公司董事會及股東大會審議。

　　致同會計師事務所(特殊普通合伙)具有從事證券業務資格，其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，勤勉盡責，公允合理地發表了獨立審計意見。為保證公司審計工作的連續性和完整性，我們同意將《關于公司續聘2021年度審計機構的預案》提交公司第四屆董事會第八次會議審議。

　　經過審慎核查，我們認為致同會計師事務所(特殊普通合伙)具備擔任財務審計和內控審計機構的資質條件，具有相應的專業知識和履行能力，能夠滿足公司審計工作的要求。本議案決策程序合法、有效，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關法律法規和公司制度的規定，不存在損害公司和股東利益的情形。我們同意公司續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)作為 2021年度財務審計和內控審計機構。

　　公司第四屆董事會第八次會議審議《關于公司續聘2020年度審計機構的議案》，全體董事審議通過。

　　公司第四屆監事會第七次會議審議《關于公司續聘2020年度審計機構的議案》，全體監事審議通過。

　　（六）本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　●本次關聯交易事項不會影響公司的獨立經營能力，公司的主營業務不會因該關聯交易事項而對關聯人形成較大依賴。

　　2021 年 4 月 8日，公司第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第七次會議審議通過了《關于公司2021年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事回避表決。根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，本次關聯交易預計還需提交公司2020年年度股東大會審議。本次日常關聯交易預計授權期限是2020年年度股東大會通過之日起至2021年年度股東大會召開日。

　　在公司召開第四屆董事會第八次會議前，我們對該事項進行了審閱，認為：“此日常關聯交易事項為公司日常經營所需，關聯交易價格公允，沒有損害公司和非關聯股東的利益，符合全體股東的利益，同意將該事項提交董事會。”

　　（1）2021年日常關聯交易的預計是根據公司2021年經營計劃確定，符合“公平、公正、公允”的原則，符合公司和全體股東的利益，不影響公司獨立性，不存在損害公司中小股東利益的行為；

　　（2）董事會在對該議案進行表決時，公司關聯董事予以回避，董事會的表決程序符合相關法律、法規和規範性文件以及《新智認知數字科技股份有限公司章程》的有關規定，表決程序合法有效；

　　廊坊匯佳物業服務有限公司是上市公司實際控制人王玉鎖先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（二）款規定的關聯關系情形。

　　上海新奧智論數字科技有限公司是上市公司實際控制人王玉鎖先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（二）款規定的關聯關系情形。

　　經營範圍：數據處理與存儲服務；智能城市專業化設計服務；智能化管理系統開發應用；規劃設計管理；智能技術研發等。

　　過去十二個月內，公司高級管理人員宋開在倍智智能數據運營有限公司任董事，該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（三）款規定的關聯關系情形。

　　過去十二個月內，公司高級管理人員楊瑞、張炎鋒在招商新智科技有限公司任董事，該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（三）款規定的關聯關系情形。

　　新奧（中國）燃氣投資有限公司是上市公司實際控制人王玉鎖先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（二）款規定的關聯關系情形。

　　經營範圍：國內水路旅客運輸；水路普通貨物運輸；水路危險貨物運輸；港口經營；旅遊業務；餐飲服務等。

　　北海新繹遊船有限公司是上市公司實際控制人王玉鎖先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（二）款規定的關聯關系情形。

　　公司對以上關聯交易的定價政策為：有國家定價的，適用國家定價；沒有國家定價的，按照市場價格確定；沒有市場價格的，按照實際成本加合理利潤的原則由雙方協商定價。

　　公司與關聯人的日常關聯交易是為了滿足公司日常業務發展需要，根據公平、公正、公允的市場化原則做出，為正常的持續性合作，不存在損害公司及全體股東利益，尤其是中小股東利益的情況。公司相對于關聯人在業務、人員、財務、資產、機構等方面獨立，日常關聯交易亦不會對公司的獨立性構成影響。

　　上述關聯交易均是在主營業務範圍內發生的，該等交易能充分利用關聯方擁有的資源和優勢，實現優勢互補和資源合理配置，實現合作共贏；相關的交易協議是在平等、互利、誠實信用原則的基礎上訂立的，不存在損害公司和非關聯股東尤其是中小股東利益的情形，也不會影響公司的獨立性，公司業務不因此類交易形成對關聯方的依賴。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　結合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所相關法律、規章制度更新調整及公司內部治理自查情況，公司對《新智認知數字科技股份有限公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》部分條款進行修訂，具體內容如下：